جمدت الحكومة الهندية ممتلكات متعلقة بسمير مهاتري، مدير WazirX ، وهي منصة تداول مقرها مومباي، بسبب المساعدة في غسيل الأموال.

وتحقق الهند في العديد من شركات التكنولوجيا المالية بشأن الاحتيال على تطبيقات القروض الفورية، وهي تطبيقات تقدم قروضًا قصيرة الأجل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن WazirX “ساعدت حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل الأموال باستخدام طريق التشفير”، ما دفع الحكومة لتجميد 8.1 مليون دولار من الأموال المملوكة لشركة WazirX.

وأوضحت أن مهاتري لم يتعاون مع السلطات، مشيرة إلى أنه فشل في الكشف عن تفاصيل صفقة في مارس تضمنت شراء عملات مشفرة من العائدات التي تم جنيها من الاحتيال المزعوم في تطبيقات القروض الفورية.

ولم تتمكن العديد من شركات التكنولوجيا المالية المدعومة من الصناديق الصينية من الحصول على إذن من البنك المركزي الهندي، وبالتالي تحولت إلى طريق التشفير.

وكانت وزارة المالية الهندية قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها تحقق في قضيتين ضد WazirX بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) ، مع مزاعم بأن WazirX استخدمت بورصة العملات المشفرة Binance لإخفاء المعاملات.

وأضافت الوزارة أنه “تم اكتشاف أن جميع معاملات التشفير بين هاتين التبادلتين لم يتم تسجيلها حتى على سلاسل الكتل، وبالتالي كانت مخفية في الغموض”.

ونفى الرئيس التنفيذي لشركة بينانس الأخبار التي تداولت على تويتر بشأن امتلاك بينانس لمنصة WazirX الهندية المتهمة بغسيل الأموال.

وقال تشاو: “لا تمتلك بينانس أي أسهم في Zanmai Labs، الكيان الذي يدير WazirX والذي أنشأه المؤسسون الأصليون”.

وفي إشارة إلى خبر منشور لا يزال ساريًا على موقع بينانس، يكشف عن استحواذ البورصة على WazirX ، قال تشاو إن الصفقة لم تكتمل أبدًا.

واختتم: “لم تمتلك بينانس أبدًا في أي وقت أي أسهم في Zanmai Labs، الكيان الذي يدير WazirX”.